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《一流富豪》玩转舌战初经验

小编:小白来源:未知发表时间:二零一一-08-02 11:35:32

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北京农凯发展(集团)有限集团原法定代表人周正毅

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        东京市高端人民法院七日依法对香港(Hong Kong)农凯发展(集团)有限公司和周正毅上诉案作出终审判决,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯集团罚款毛外公335万元。

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        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关切。留神深入分析周正毅案,大家能够清晰地看看二个“难点富豪”的“资本魔方”:他构建电解铜贸易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家商铺的资金收购了平等家商场的股权;为了获得炒买炒卖股票资本,他以百万元的房产、现金行贿国家职业人士。近年来,那一个黑幕一一暴露。

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被“买卖”的电解铜

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       1997年12月,周正毅登记成立新加坡农凯发展(集团)有限公司,担负法定代表人、董事长。从1996年到二〇〇〇年,农凯集团次第开设、收购了10多家涉及集团。这个同盟社的公章、财务专项使用章都由农凯集团办公保管,各企业要用印章都亟待填写《农凯集团图书申请单》。至于资金的采用,唯有周正毅一个人决定。

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        为了获得银行贴现资金,设想交易是个“很好”的不二诀窍。从1996年四月到2001年八月,周正毅安排农凯公司旗下各关联企业设想购买发卖合同,进行电解铜的巡回交易。“交易”进行进度中,就足以虚开增值税小票,开具商业承兑换外汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”产生,就能够有单笔贴现资金获取。多笔“交易”周而复始,资金就源远流长步向农凯集团账上。

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        为了偷天换日,农凯公司原财务部CEO戴某还向周正毅提出,叫一家外单位联合参加,因为纯粹内部集团时期举行交易只怕让银行看来问题。周正毅于是支使人与利源集团、农业投资公司(后也改为农凯关联集团)联系,让这两家商厦同盟进行电解铜巡回交易并扩充贴现。

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        审计报告分明,农凯公司随同关系公司实际购销电解铜14.86万吨,最后形成账面购买贩卖的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯公司旗下的16家商号期间,以及与利源公司里面,共计虚开增值税收据4.02万份,形成2四十五个循环!

        农凯公司用这种手腕向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。那些资金中,有19.58亿元被投入股票集团账户炒买炒卖股票,有9.98亿元用于偿还借款,集团中间使用22.1亿元,别的款项则被用来清偿到期票据款等事项。

用铁汉股份的钱收购英豪股份

        2001年11月,周正毅布署旗下农产化、农业投资两家商城与新加坡轻工业控制股份公司签定合同,农产化受让轻工业控制股份手中15%的英雄股份股权,农业投资集团则向轻工业控制股份交付“壳费”2000万元。

        根据公约,假如收购不成,这3000万元“壳费”将不再返还。收购英豪控制股份的那部分股权需求2亿余元本金,周正毅尚未如此多钱,又不想让3000万元“打水漂”。于是,2003年十二月,他与农业投资集团总老总唐海根、农业投资公司委派到豪杰股份的总老板翟世强等人商酌,向铁汉股份拿钱。

        那时,农投公司与无畏股份同盟在迪拜金山区亭林镇有二个生猪屠宰项目。英豪股份总高管翟世强向金山区亭林镇对外经济发展公司(亭林集团)的相干人口说,大侠股份计划就生猪屠宰项目向国家申请帮衬资金,需求耗费达成申明,英豪股份会把1亿元资金划到亭林集团账上,然后马上划回铁汉股份,获得亭林商场的同意。然则,账款到位后,并从未像翟世强说的那样划回豪杰股份,而是直接到了农产化的账上。

        时期,英雄股份对资本差不离从不进展软禁。据豪杰股份原董事孙某在法庭上印证,向金山亭林公司入股1亿元,是铁汉股份董事会通过决策格局批准的。直到二零零一年初大侠股份追讨这笔钱时,才精通在交付亭林集团的当天就转到农产化的账上了。

        为了支付2亿余元的股权转让金,在从英豪股份转账1亿元之外,农产化还曾向北京英雄实业公司筹资1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠大侠股份董事会,私自决定将英豪股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于偿还英雄实业。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用铁汉股份的工本2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审理时期,周正毅才脱离全体挪用资金。

一套屋企“贿”来1.7亿元炒买炒卖股票资本

        一九九五年光景,黄锡熊是法国首都商交所总会计员、香港(Hong Kong)期交所结账部总管。为筹备资金举办证券交易,,周正毅往往向黄锡熊行贿。

        二零零二年5月下旬的一天深夜,黄锡熊、周正毅由专职开车员驾驶,去维尔纽斯给黄锡熊买屋企。为制止“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周本身的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签定左券,一回付款100余万元。他还把结余的20多万元送给黄锡熊用于装饰。

        黄锡熊对周正毅也是礼尚往来。二零零四年七月到2月,东京商交所、新加坡期交所的1.7亿元资金投入西南股票(stock)集团法国首都白城路营业部等有价股票集团,名义是“国家公债回购(市场价格股吧)”,其实立即就转到农凯公司实际上决定的香岛金凯物资实业有限公司等机关的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

        从交易所借钱炒买炒卖股票,违反了江山法律准绳。根据《国务院期货管理暂行条例》,期货交易所不可能从事信资、期货交易、非自用不动产投资等与其意义无关的事情;依照财政总部《关于商品股票(stock)交易财务管理暂行规定》,对会员投入的资本以及另外属于会员的资本,不能用于别的经营目标;中国人民银行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事资本权益投资。

        二零零一年新年前夕,湖北平安银行新加坡分店行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出一个纸袋交给王沪军,当中有40万元毛曾祖父现钞。当年二月到二月,农凯集团关系集团东京海鸟电子股份有限公司就违法获取银行贷款9亿元,个中4.6亿元被用来炒买炒卖股票。

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